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上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第九届

作者: 阿信 发布时间: 2019年09月26日 19:14:33

  证券代码:600655         证券简称:豫园股份          公告编号:临2019-065

  债券代码:155045        债券简称:18豫园01

  上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

  第九届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十八次会议于2019年9月17日发出通知,并于2019年9月23日以通讯方式召开,会议应到董事11人,实到11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议经充分讨论,审议并通过了以下议案:

  一、 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

  表决情况:11票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了该议案。

  详见刊登在上海证券交易所网站()《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

  特此公告。

  上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

  2019年9月25日

  ●报备文件

  公司第九届董事会第三十八次会议决议

  独立董事独立意见

  证券代码:600655      证券简称:豫园股份        公告编号:临2019-066

  债券代码:155045     债券简称:18豫园01

  上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

  第九届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十一次会议于2019年9月23日以通讯方式召开,监事会全体监事出席了会议,会议作出决议如下:

  一、 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

  经审核,监事会认为:1、因(1)激励对象李苏波、陈雪明、任远亮已分别辞去在公司或控股子公司/单位的职务,并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同;(2)激励对象王蔚2018年度个人业绩考核结果未达到“良好”,已不满足解除限售条件。同意公司收回原代管本次拟回购注销限制性股票所对应的2018年度现金股利;并同意将上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的共计319,900股限制性股票予以回购注销,回购价格为人民币3.61元/股,回购总价款为人民币1,154,839元。2、本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《2018年限制性股票激励计划》的规定。

  表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,该议案通过。

  特此公告。

  上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

  2019年9月25日

  证券代码:600655             证券简称:豫园股份         公告编号:临2019-067

  债券代码:155045             债券简称:18豫园01

  上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

  关于回购注销部分限制性股票的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2019年9月23日召开第九届董事会第三十八次会议和第九届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。按照公司《2018年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)相关规定,因(1)激励对象李苏波、陈雪明、任远亮已分别辞去在公司或控股子公司/单位的职务,并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同;(2)激励对象王蔚2018年度个人业绩考核结果未达到“良好”,已不满足解除限售条件。经董事会审议及监事会核查,同意公司收回原代管本次拟回购注销限制性股票所对应的2018年度现金股利;并同意将上述4名激励对象已获授但尚未解锁的共计319,900股限制性股票回购注销,回购价格为人民币3.61元/股,回购总价款为人民币1,154,839元。公司已于2018年第四次股东大会(临时会议)通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》,授权董事会办理实施本次限制性股票激励计划的有关事项,故本次回购注销部分限制性股票事宜无需提交股东大会审议。现对相关事项说明如下:

  一、《激励计划》的简述及本次限制性股票回购注销的审批程序

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